Escroqueries, fraudes & abus de faiblesse
Identifier les circuits financiers, cartographier les entités écrans et documenter matériellement les manœuvres frauduleuses pour étayer votre plainte ou action civile.
Documenter la mécanique de la tromperie
Face à des montages complexes (faux placements, arnaques sentimentales, usurpations, abus sur personne vulnérable), notre intervention apporte la traçabilité indispensable :
Analyse des flux & RIB
Identification des pays d'émission des coordonnées bancaires, vérification des codes BIC/IBAN et chronologie des transferts de fonds.
Investigation numérique (OSINT)
Recherche sur les noms de domaine, adresses emails, métadonnées de faux contrats et infrastructure d'hébergement.
Abus de faiblesse
Documentation de la vulnérabilité contextuelle, chronologie des captations d'actifs et recueil d'attestations probantes.
Synthèse pour plainte pénale
Constitution d'un dossier probatoire lisible pour accélérer la prise en compte de la plainte par les services d'enquête et le parquet.
Escroquerie, abus de faiblesse & usurpation
« Quelles sont les identités réelles, les comptes bancaires et les canaux numériques utilisés dans le cadre de transferts de fonds sous tromperie ? »
RIB de destination, échanges WhatsApp, faux contrats d'investissement, plaquette commerciale en PDF.
Nom de l'intermédiaire fictif, site internet hébergé à l'étranger sans mentions légales valides, absence de traçabilité sur les coordonnées bancaires.
Cadre d'intervention et déontologie probatoire
Détective Conseil intervient exclusivement sur l’administration matérielle de la preuve : analyse factuelle, cartographie des pièces, mise en évidence des lacunes et recueil licite d’informations.
- Identifier ce qu'il faut matériellement documenter
- Analyser l'origine et la traçabilité des pièces
- Réaliser des investigations licites et proportionnées
- Préparer une synthèse factuelle pour votre conseil
- Définir la qualification juridique définitive
- Choisir et conduire la stratégie contentieuse
- Rédiger les actes de procédure
- Plaider devant les juridictions
Détective Conseil n'exerce pas la profession d'avocat et ne délivre aucune consultation juridique. L'appréciation définitive de la recevabilité et de la force probante des pièces relève des professionnels du droit et, en dernier ressort, des juridictions.